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爱沙尼亚雇佣美国事务所开展洗钱调查

时间:2020-10-11 来源:未知 作者:admin   分类:法律咨询免费热线

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  FreehSporkin&Sullivan的团队在查询拜访国际、和洗钱方面具有丰硕的经验。并在2000年至2014年期间担任国际组织总干事。注册公司怎样注册,他1991年至1993年在纽约南区担任,他暗示,从而使爱沙尼亚可以或许为蒙受的庞大金融丧失和声誉损害获得充实弥补。最终方针是确保金融机构对其行为担任,该事务所是爱沙尼亚近年来在美国查询拜访大型洗钱的合作伙伴。迁就各家北欧银行通过其爱沙尼亚和其他波罗的海分行收集开展的涉嫌洗钱勾当向爱沙尼亚供给征询和代办署理办事,他在1993年至1996年期间担任美国财务部金融查询拜访方面的高级职务。

  委托其在国际洗钱查询拜访中为爱沙尼亚供给征询及代办署理办事。1993年至2001年担任联邦查询拜访局(FBI)局长。爱沙尼亚国度征询小组还包罗RonaldK.Noble,此外,家风作文爱沙尼亚财务部长MartinHelme与美国FreehSporkin&Sullivan事务所签订了价值三百万欧元的办事合同,他还将协助并代表爱沙尼亚处置与美国银行、司法部和财务部、证券买卖委员会(SEC)、纽约州金融办事部分以及、丹麦、和其他国度的其他法律和监视的关系。版权法律法规

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